正确答案: A

正确

题目：《中国农业银行合规文化建设纲要》，明确了未来一段时间合规文化建设工作重点，确保合规文化建设沿着制度化、规范化、程序化的轨道健康发展。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

本机构数据的补录

查询黑名单及相关信息

[单选题]在内控评价计分过程中，对于内部控制机制建设方面的问题，如果相关风险没有被识别出来，则定性评为（）。

薄弱

[单选题]（）不是检查抽样的金额占比法的特点。

具有较强的科学性和准确性

[单选题]尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项（），实现无盲点、全覆盖。

经营管理活动

[单选题]各级行每年应当至少召开（）次整改工作专题会议。

一

[单选题]内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过（）登记？

AMLS系统

[多选题]内部监督评价主要涉及（）等评价内容。

内控合规管理

监察监督

问题整改

[多选题]一级分行内控评价测试模板内部环境中员工行为管理评价环节设置以下评价点（）。

员工遵守法纪，具有较强的合规意识

建立并严格执行责任追究制

[多选题]农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）

内部风险

外部风险

重大风险