[单选题]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

正确答案 ：A

A:200年3月1日

[单选题]客户申请开立验资户，必须出具（）

正确答案 ：C

C、工商部门核准的《企业名称预先核准通知书》

[单选题]会计凭证、会计账簿、会计核算专用印章由（）明确种类、制定式样、安排印刷、刻制。

正确答案 ：A

A、总行

[单选题]批量业务人员必须（）办理各环节数据文件、成功交易情况及“不成功交易明细”的交接、传输，并对所交接、传输内容的真实性负责。

正确答案 ：D

D、双人

[单选题]持卡人暂时离岗（）天（含）以上的，人力资源部门要于离岗当日将其权限卡改为待启用状态，并由柜员本人妥为保管。

正确答案 ：A

A、10

[单选题]银行汇票、银行承兑汇票的销毁由（）进行.

正确答案 ：C

C、一级分行

[单选题]日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执。

正确答案 ：B

B、50万。

[多选题]各级行在办理业务核算及审批重要业务事项过程中，应根据不同的（）确定不同级别的业务核算人员的操作、授权和审批权限。

正确答案 ：ABD

A、管理级次

B、业务种类

D、核算金额

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