[单选题]各营业网点在办理下述银行业务时,不需联网核查的是()。
正确答案 :B
B、满页换折
[多选题]金融机构在提供以下()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
正确答案 :ABCD
A、与客户建立业务关系
B、向他行汇款20000元人民币
C、将1500元美金兑换成人民币
D、支取150000元人民币现金
[多选题]按照储蓄利息计算“算头不算尾”的规定,下列算法正确的有()。
正确答案 :AB
A、存入日要计付利息,支取日不计付利息。
B、5月3日存入,5月28日支取,实际存款为25天。
[多选题]签发空头支票的,出票人开户银行应留存()的复印件。
正确答案 :ABC
A、违规出票支票
B、退票通知书
C、退票时出票人的分户账
[多选题]新版《广发银行个人银行账户业务约定/变更申请书》用于以下哪些业务().
正确答案 :ABCD
A、原电话银行业务申请
B、已开卡客户办理网上银行业务
C、开立个人存款证明申请
D、挂失申请
[多选题]客户银行卡丢失了应该怎么办?()
正确答案 :BC
B、立即致电银行统一客户服务电话寻求帮助
C、就近至银行网点办理挂失手续
[多选题]案情介绍:国庆节放假,肖某主动要求值班,主管因忙与后台业务,直接将主管卡交给前台使用。肖某利用此机会空存了500万元到一个早已开好的账户上。下班后肖某刻意慢慢吞吞地整理账务,直到钞车到了,肖某才告诉主管账已平。主管未复点尾箱现金就双人封箱入库。请问上述案例存在哪些问题?()
正确答案 :ABCD
A、后台主管人员严重违反主管卡使用的有关规定,将主管卡直接交给前台使用,使主管卡应起到的监控作用完全消失。
B、未执行双人复核尾箱的规定。
C、该案件同时揭示了长假期是案件的常发期。
D、银行内部许多监控不到位,事后监督亦存在滞后情况。
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