• [单选题]各营业网点在办理下述银行业务时,不需联网核查的是()。
  • 正确答案 :B
  • B、满页换折


  • [多选题]金融机构在提供以下()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
  • 正确答案 :ABCD
  • A、与客户建立业务关系

    B、向他行汇款20000元人民币

    C、将1500元美金兑换成人民币

    D、支取150000元人民币现金


  • [多选题]按照储蓄利息计算“算头不算尾”的规定,下列算法正确的有()。
  • 正确答案 :AB
  • A、存入日要计付利息,支取日不计付利息。

    B、5月3日存入,5月28日支取,实际存款为25天。


  • [多选题]签发空头支票的,出票人开户银行应留存()的复印件。
  • 正确答案 :ABC
  • A、违规出票支票

    B、退票通知书

    C、退票时出票人的分户账


  • [多选题]新版《广发银行个人银行账户业务约定/变更申请书》用于以下哪些业务().
  • 正确答案 :ABCD
  • A、原电话银行业务申请

    B、已开卡客户办理网上银行业务

    C、开立个人存款证明申请

    D、挂失申请


  • [多选题]客户银行卡丢失了应该怎么办?()
  • 正确答案 :BC
  • B、立即致电银行统一客户服务电话寻求帮助

    C、就近至银行网点办理挂失手续


  • [多选题]案情介绍:国庆节放假,肖某主动要求值班,主管因忙与后台业务,直接将主管卡交给前台使用。肖某利用此机会空存了500万元到一个早已开好的账户上。下班后肖某刻意慢慢吞吞地整理账务,直到钞车到了,肖某才告诉主管账已平。主管未复点尾箱现金就双人封箱入库。请问上述案例存在哪些问题?()
  • 正确答案 :ABCD
  • A、后台主管人员严重违反主管卡使用的有关规定,将主管卡直接交给前台使用,使主管卡应起到的监控作用完全消失。

    B、未执行双人复核尾箱的规定。

    C、该案件同时揭示了长假期是案件的常发期。

    D、银行内部许多监控不到位,事后监督亦存在滞后情况。


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