正确答案: C

C、对账

题目：（）工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段。

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[多选题]银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（）

A、重要岗位员工轮岗

B、对账

C、内部审计

[单选题]各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。

C、三

[多选题]银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，

B、套取银行业金融机构信用

C、参与非法集资等活动

[多选题]违规人数不统计（）。

C、党纪违规

D、政纪违规

[多选题]下列属于可以免于问责的情形有（）

A、案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求，或主动反映、举报案件线索的；

B、在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有记录的；

[多选题]银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。

A、性质

B、规模

C、复杂程度

D、风险特征