正确答案: ACE

A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

题目：金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

50万元以上500万元以下

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

行政调查