正确答案: ABCDE

情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款 情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

题目：对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）

A、户口簿

B、工作证

C、机动车驾驶证

[单选题]人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

非现场调查

[多选题]金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

A.合作机构的人员直接登录数据库检索B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C.专业人员互派D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.与国内机构合作