正确答案: AB

A、与境外金融机构建立代理行关系 B、为外国政要开立账户

题目：按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

20种

[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

建立客户身份识别制度

客户身份资料交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户

B、开立、挂失、注销证券账户

C、申请、挂失、注销期货交易编码

D、签订期货经纪合同

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程