正确答案: ABCD
A、内控合规风险提示、条款分解。对国家立法机关颁布与银行业务有关的新的法律、法规,修改或废止原有法律、法规涉及的内控合规风险点进行风险提示、条款分解 B、修改规章制度和有关文本。建议我行调整相关业务品种,及(或)修订我行相关制度、办法、合同文本等,使其符合国家相关法律、法规及企业内部控制要求等 C、完善我行内部控制相关管理和制度 D、立即停止有关违规行为
题目:针对预警信号采取的主要措施包括但不限于此()
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学习资料的答案和解析:
[多选题]合格议付(贴现)不占用客户授信额度,但必须满足以下条件方可办理()
A、议付信用证项下我行须为信用证项下指定议付行
B、开证行为系统内分行或同业授信额度充足的代理行
C、单证相符且信用证无软条款(议付信用证项下);或者开证行已经承付
[单选题]下列不属于外部账户的是()。
B、汇出汇款户
[单选题]《广东发展银行电脑验印系统管理办法》规定,凡()元以下的票据、系统自动验印通过,则无需二次识别。
D、300万
[单选题]有权机关办理扣划须()。
D、划入有权机关指定账户