正确答案: A

正确

题目:金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()
  • 敲诈勒索罪


  • [单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()
  • 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。


  • [单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。
  • 中国人民银行


  • [单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
  • 当日累计45万元人民币的现钞结汇


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