正确答案: A
正确
题目:《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]洗钱对金融系统的危害:()
A、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险;
B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化,引起市场动荡和汇率波动;
C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险;
D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱,会严重损害金融机构的声誉,还会使金融机构面临法律风险和经济损失,从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
[单选题]海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
C、人民币和外币现钞
[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金()
基本建设基金账户
更新改造资金专用账户
政策性房地产资金专用账户
[多选题]客户到金融机构办理业务时,需要配合完成的工作主要有()。
A、出示身份证件
B、如实填写身份信息
C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D、回答金融机构工作人员合理的提问