正确答案: ABCDE

客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。 开卡过程中是否有断开的情况。 是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。

题目：按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]账户印鉴卡片保管人（）应按规定做好有关交接登记工作。

轮班

短期离岗

调离

[多选题]托收凭证的委托（）不得更改，更改的托收凭证，银行不予受理。

日期

收款人名称

金额

[多选题]根据重要凭证管理的基本规定，对于自助设备吞卡的说法正确的是（）.

B、须依照双人操作原则

C、一人操作，一人复核；

D、当日记入表外账

[多选题]目前开办的主要代理业务种类：代理支付结算业务、（）、代理基金、代理国库业务、保理业务、其他代理业务。

A、代收代付业务

B、债券业务

C、委托业务

[多选题]反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。

A、绝密

B、机密

C、秘密