正确答案: B

2次或2次以上

题目:对于同一账户发生()核查的,反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]信用贷款的风险主要为()。
  • 借款人收入风险

    法律风险

    操作风险

    道德风险

    决策风险


  • [单选题]内控合规管理信息系统积累了全行自()年至今的检查监督数据。
  • 2010


  • [多选题]关于农业银行制度立项,下列说法正确的是()
  • 制度立项包括年度立项和临时立项

    制度立项应填具《制度立项申请表》

    临时立项是年度立项的补充

    制度管理部门可以主动立项并确定起草部门


  • [多选题]经济责任审计报告的报告声明一般应包括()等内容。
  • 经济责任审计报告的形成基础

    审计单位与被审计单位的管理责任

    报告权属与保密


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