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正确答案:
BD
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
题目:为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
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学习资料的答案和解析:
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且
金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的
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客户洗钱风险分类管理题库题库最新资料
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照
金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。
对可疑类客户采取哪些风险控制措施?
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