正确答案: ABCD

市场需求 监管需求 内控管理 人员要求

题目：单功能网点综合化转型需要满足的条件包括（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。

A、线索甄别

C、线索报告

D、线索处置

[多选题]按照对网点目标市场营销选择与策略的规定，进行有效营销可选择的策略有（）。

A.全产品营销策略B.分时段营销策略C.自由营销策略D.无差异性营销策略E.分层营销策略

[多选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

私自代客户保管重要单证或印鉴

违规代客户办理业务

检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

以各种理由拖延或拒不换岗

上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

[多选题]额无贷户要建立健全多维度考核指标体系，通过明确考核权重突出考核重点和考核方向。其中重点考核的基本指标有（）

客户量

账户量

规模以上客户和有贷户的向上迁徙率

产品覆盖度（综合产品覆盖度和重点产品覆盖度）

[多选题]善融商务具有以下哪些服务优势（）

品牌优势

客户优势

金融优势

服务保障优势

风控优势

[多选题]跨一级分行外币通存通兑业务，交易介质包括（）

A．存单

B．存折

C．理财卡

E．龙卡通

[单选题]客户需要对时段证明提前终止（即撤销）的，以下不正确的是（）。

必须在二级分行范围内的网点申请

[单选题]网点工作人员向客户递交单据或宣传资料时应（）.

B、双手