正确答案: CD

C、客户 D、代理人

题目：对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

A．现金汇款

C．现钞兑换

D．票据兑付

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

B．拟开立账户的对公客户

C．法定代表人

D．开户经办人

[多选题]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A．无法判断身份证件真实性

B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

[多选题]客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的，是否已上报。

[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

A、实地回访

B、要求客户补充身份资料

C、回访客户

D、向公安机关核查