正确答案: ABCD

认真执行查询制度 内、外部传递要分开进行 要严密贴现票据审核手续 实行经办人员和会计主管双人验票制度

题目：办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，整存整取加息智能转存业务签约、解约要求证件验证方式为（）。

出示

核查

留存

[单选题]活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，非同一客户开户的身份证联网核查规定是（）。

核查双方身份证并留存复印件

[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

5

[单选题]下列非支付结算原则的是（）。

C、先付后收、收妥抵用

[单选题]金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。

C、半年

[多选题]下列关于银行卡发卡行为正确的有（）。

A、某银行禁止个人一次性代理多人办理借记卡

B、某银行要求采取批量开卡方式的，卡片激活由持卡人本人到网点办理

[多选题]通过流程银行提交汇款凭证记载要素必须齐全正确，必填项包括（）。

A、申请日期

B、申请人全称

C、申请人账号

D、申请人签章

[多选题]受理存款止付（冻结）时，营业部主任要依据执法机关（），根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付（冻结）手续。

A、经办人的证件

D、协助查询（冻结）通知书

[多选题]企业网银角色共分为（）部分。

A、企业管理员

B、企业操作员

C、企业复核员