正确答案: A

1000美元（含）

题目：对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下不属于内部控制要素的是：（）。

外部环境

[单选题]治理结构属于内部控制五要素中的：（）。

内部环境

[单选题]合规培训的内容，描述错误的是（）。

合规培训仅限于内部合规部门开展的培训活动

[单选题]（）负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。

内控合规部门

[单选题]（）存有近年来全行主要内外部监督检查数据，并进行了标准化的数据处理。

内控合规管理信息系统

[单选题]在内控合规管理信息系统中，以下检查组人员收工顺序正确的是（）。.

一般检查人员--主查--组长

[单选题]在内控合规管理信息系统中，（）能对辖内处理处罚信息进行修改、删除。.

二级分行及以上系统管理员

[多选题]下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）

《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

《中国农业银行客户身份识别操作规程》

《中国农业银行黑名单监测管理规定》