[单选题]高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述责任，即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或（）措施。

正确答案 ：B

惩戒性

[单选题]中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。

正确答案 ：D

司法机关

[单选题]金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

正确答案 ：D

随时冻结可疑账户

[单选题]重大经济损失指违规造成（）元以上经济损失。

正确答案 ：C

500万

[多选题]以下关于名片使用的做法错误的是（）。

正确答案 ：ABD

A、无意识地玩弄对方的名片

B、把对方名片放入裤兜里

D、先于上司向客人递交名片

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