正确答案: B

B、法律、法规依据；一级分行

题目：遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

提供资金账户

协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

通过转账或其他结算方式协助资金转移的

协助将资金汇往境外的

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

[单选题]法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

B、100万元

[多选题]对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。

A、基本建设资金

B、财政预算外资金

C、政策性房地产开发资金

D、党、团、工会设在单位的组织机构经费

[多选题]《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A、提供资金账户的

B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D、协助将资金汇往境外的

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准