正确答案: A

进场时出示

题目:对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]以下职责不是现场检查组长的职责?()
  • 决定现场检查进度


  • [多选题]纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()
  • A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


  • [多选题]关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
  • A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的


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