[多选题]西联汇款发汇交易成功后，西联系统产生一个西联监控号（）。

正确答案 ：ABCD

此号码是一个十位阿拉伯数字的

此号码是该笔发汇的业务编号

此号码是是资金清算的业务参考号之一

客户应将西联监控号及时通知收款人

[单选题]银行某职工采用涂改手法，将金额为1000元的购货发票改为4000元。根据《会计法》有关规定，该行为属于（）。

正确答案 ：B

B、变造会计凭证

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

正确答案 ：A

A、20、1

[单选题]运营业务专用印章停止使用及作废必须由保管（使用）人在印章系统交接给营业部主任或其指定专人，由营业部主任或其指定专人在印章系统进行暂停使用操作，并在备注栏简要注明停用原因。印章实物由（）封存后保管。

正确答案 ：C

C、双人

[单选题]账户交易流水属于（）。

正确答案 ：B

B、明细账

[单选题]AS/400主机系统用户持有人出国，休假、法定节假日、行内借调或行外出差等原因离开工作岗位超过（），应由其所在单位负责及时提交用户暂停使用或删除的申请。

正确答案 ：B

B、5日（含）

[多选题]非标准户的开户权限有（）.

正确答案 ：ABC

A、总行级

B、分行级

C、总分行级指定网点

[多选题]（）需要双人复核。

正确答案 ：ABCD

A、对公账户新开户

B、储蓄账户新开户

C、办理网银业务对外转账申请

D、对公大额款项支取

[多选题]对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

正确答案 ：CD

C、查证时需对客户身份进行确认

D、单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

[单选题]单位通知存款的起存金额为（）元。

正确答案 ：D

50万

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