• [单选题]客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()
  • 正确答案 :B
  • 要求更换存折


  • [单选题]金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
  • 正确答案 :D
  • 反洗钱


  • [单选题]金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
  • 正确答案 :A
  • 应当


  • [单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。
  • 正确答案 :A
  • 中止


  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号