[多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

正确答案 ：ABCD

A．客户的名称

B．客户的住所

C．客户的经营范围

D．客户的组织机构代码

[多选题]外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？

正确答案 ：AB

A．非经营性外汇收付

B．本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转

[多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

正确答案 ：ABC

A、汇款人的姓名或者名称

B、汇款人账户、住所

C、收款人的姓名、住所

[多选题]客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

正确答案 ：ABCD

A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的，是否已上报。

[多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

正确答案 ：ABC

A、法人代表的授权书

B、法人代表的身份证明文件

C、代理人身份证明文件

[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

正确答案 ：ABD

A、客户身份识别

B、客户身份资料

D、交易记录保存

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

正确答案 ：BCD

B、完税证明

C、单位出具的收入证明

D、驾驶证

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