正确答案: D

以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

敲诈勒索罪

[单选题]2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）

D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”

[多选题]《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

政策性银行

保险公司

保险资产管理公司

基金管理公司

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

客户身份