正确答案: A

负责人

题目：《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

B．2006年10月31日

[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

反洗钱局

[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。

砂性土

[单选题]下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

反洗钱内部控制制度建设情况

[单选题]非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（）

单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）

20；50