正确答案: ABCDE

反洗钱统计报表 信息资料 交易数据 工作报告 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

题目：金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

[单选题]关于尽职责任，以下说法错误的是（）

尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

[多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

城市信用合作社、农村信用合作社

邮政储汇机构

政策性银行