正确答案: A

A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题

题目：现场检查报告的主要内容包括（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A、客户的地址

B、客户的联系电话

C、法人或主要负责人的有效身份信息

D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

[多选题]对于新客户信息档案应该（）

A、定期检查

C、及时更新

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）

执法型

[单选题]以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）

A.主动报备反洗钱内控制度B.主动消除或者减轻违法行为危害后果的C.他人胁迫有违法行为的D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的