正确答案: A

正确

题目：制度起草部门对制度的合法合规性和风险控制承担第一责任。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

5万元（含）

[多选题]下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

反洗钱数据补录清单

AMLS用户组维护申请表

AMLS系统用户维护申请表

[单选题]合规管理的主要原则中不包括（）。

成本效益原则

[多选题]合规风险管理不严格、不到位可能会导致（）。

法律制裁

重大财务损失

监管处罚

严重声誉风险

[多选题]下列属于关联方信息收集部门的是（）

人力资源部

董事会办公室

监事会办公室

[多选题]在内控合规管理信息系统中，下列关于检查管理模块的正确表述是（）。

检查收工前，检查组长可查看本检查组所有信息，包括检查底稿、日记、分工及资料调阅情况

立项人可查看本项目下所有检查组信息，包括底稿、日记、分工及资料调阅情况

组长的底稿由组长指定的主查审核

[多选题]在内控合规管理信息系统中，哪些操作可由主查完成（）。

历史资料查询

检查底稿审核

检查底稿确认

检查底稿引用