正确答案: CD

C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

题目:某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()

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学习资料的答案和解析:

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  • ξ=1


  • [单选题]对需重新审核的建设项目的环境影响评价文件,原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起()日内,将审核意见书面通知建设单位。
  • 10


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  • 对系统软硬件及数据的人为破坏


  • [单选题]在肩胛骨的运动中,前锯肌所起的作用是使()
  • 关节盂旋转向上,肩前屈


  • [单选题]下列高钾血症的治疗原则中,哪项是错误的()
  • 补充血容量


  • [单选题]高频电疗法采取的电流频率为()
  • 100kHz~300GHz

  • 解析:基于高频电疗法定义为:应用频率100kHz~300GHz的高频电流作用于人体以治疗疾病的方法,故选A。

  • [单选题]营业操作系统窗口收寄挂号函件寄达局名可通过多种方式输入,方式用()功能键切换。
  • B、【F2】


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