正确答案: A

正确

题目:涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无需中止为客户办理业务?()
  • 驾驶执照


  • [单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?()
  • 金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议


  • [单选题]关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()
  • 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构


  • [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()
  • 以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算


  • [单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。
  • 该金融机构


  • [单选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
  • 核对


  • [单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有()的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。
  • 更严格要求


  • [单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()
  • 20;50


  • [单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。
  • 200


  • 必典考试
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