正确答案: D

向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;

题目:下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
  • 金融资产管理公司

    金融租赁公司

    汽车金融公司

    货币经纪公司


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号