正确答案: A

20；50

题目：金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）

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[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

内部控制

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

10个工作日内，含10个工作日