正确答案: A
正确
题目:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
解析:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构应当提交可疑交易报告。
查看原题 查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[多选题]现场检查报告的主要内容包括()
A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议,以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题
[多选题]在实践中,反洗钱调查的主体包括()
A.中国人民银行总行B.公安机关C.中国人民银行省一级分支机构D.中国人民银行地市级城市中心支行E.中国人民银行县支行