正确答案: A

正确

题目：客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同，尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）

A．10000美元

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

经营活动

金融交易情况

[多选题]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

中国人民银行及分支机构

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

200