正确答案:

题目：现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

D、50万元；10万元

[单选题]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A.中国人民银行B.公安部C.银监会D.安全部

[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

[多选题]广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）

A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B.在资格平等的前提下与国内机构的合作C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.不同机构工作人员之间的交流和互派