正确答案: ABC

A、国务院有关部门、机构 B、司法机关 C、联合国安理会

题目：发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

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[单选题]反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）

现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。

[单选题]中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。

2001年12月；5

解析：中国于2001年12月11日正式成为世贸组织成员国。我国加入世贸组织对外承诺关于保险业的主要内容有经营区域、业务范围、公司组织形式、法定分保等，我国承诺在5年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。