正确答案: AB

依法责令金融机构给予纪律处分； 依法取消其任职资格；

题目：金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

反洗钱内部控制制度

[多选题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

邮政储汇机构

信托投资公司

证券公司

期货经纪公司

[多选题]不属于中国人民银行依法履行的职责。（）

B、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

C、在职责范围内调查可疑交易活动

[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

转账业务