正确答案: A

中国银行业监督管理委员会

题目：甲省乙市交通银行在丁省丙市违规发放贷款，甲省、丁省银监局，乙市、丙市银监分局对管辖问题产生了争议，则应当提请哪个指定管辖（）.

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学习资料的答案和解析：

[多选题]洗钱的方式包括()

伪造商业票据

走私

利用犯罪所得购置不动产

通过证券和保险业

[多选题]根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()

责令限期改正

情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款

[单选题]城市商业银行法人机构未在规定期限内开业的，原开业核准文件失效，由（）办理开业许可注销手续，收回其金融许可证，并予以公告。

银监局

[单选题]A银监分局对辖区内某金融机构作出了责令停业整顿的处罚决定，该金融机构要求举行听证，则（）.

该金融机构应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起3个工作日内提交听证申请书

[多选题]依据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，金融机构应建立健全控制法律风险的机制和制度，具体包括（）等内容。

严格审查交易对手的法律地位和交易资格

金融机构与交易对手签订衍生产品交易合约时应参照国际惯例

充分考虑发生违约事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素

采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订等过程中的法律风险；

[多选题]设立城市商业银行法人机构的申请人应当是合并重组后的城市信用社股份有限公司，必须满足以下条件（）。

不良贷款比例不高于15%

具有良好的公司治理结构