正确答案: AD

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 D、经营规模小,与资金交易量不相称,存在套现行为

题目:某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列哪些构件,无法控制汽车空调压缩机电磁离合器的ON-OFF开关?()
  • 压缩机高压释放阀


  • [单选题]患者,女性,70岁,全口义齿,颌间距离降低,双侧口角区糜烂、皲裂1年,伴有上腭黏膜萎缩、呈亮红色。诊断考虑为()
  • 念珠菌性口角炎


  • [单选题]在大开口运动时,参与下颌运动的肌肉不包括()
  • 颊肌

  • 解析:颊肌是面部表情肌。

  • [单选题]女性,64岁,近1年来腰背痛,脊柱X线检查示:胸12、腰1椎体楔形压缩性骨折,骨密度测定:腰椎低于正常年轻妇女峰值骨量均值2.5SD,实验室检查:血钙2.18mmol/L,血磷0.98mmol/L,血碱性磷酸酶134IU/L

  • [单选题]下列哪种疾病不会引起血钙浓度降低()
  • 维生素D过多症


  • [单选题]建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为()年.
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