正确答案: ABC

A、监督检查权 B、调查权 C、处罚权

题目：《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

D．金融行动特别工作组

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

5

[多选题]银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A、责令其履行协助义务

B、对单位予以罚款

C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议

D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

B、2007年1月1日