正确答案: C

洗钱或者恐怖融资

题目：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）

核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

行政型

[单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

健全性

有效性

[多选题]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）

监测恐怖融资行为

防止利用金融机构进行恐怖融资

规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

中国人民银行