正确答案:

题目：下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

C、同时上报

[单选题]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

[多选题]以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

A.反洗钱调查的基本情况B.可疑交易活动事实描述C.可疑账户的基本情况D.可疑交易情况分析E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由

[多选题]反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

A.执行国际公约B.制定相关法律C.提供司法协助D.主管部门合作E.交流分享信息