正确答案: A

直接审批、监管商业银行

题目：中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

交易记录

客户身份资料

[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

公安

工商行政管理

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

一万元以上五万元以下

[单选题]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构的负责人