正确答案: BD

B、代理人的身份证件 D、被代理人的身份证件

题目：根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

建立内部控制环境

持续的员工培训计划

建立内部控制措施

合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

D、以上都是

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A、受法律保护

[多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

A、对可疑交易特征予以保密

B、对报告可疑交易的信息予以保密

C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密