[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

正确答案 ：C

巴哈马群岛

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

正确答案 ：ABCD

建立内部控制环境

持续的员工培训计划

建立内部控制措施

合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[单选题]反洗钱临时冻结不得超过（）

正确答案 ：C

48小时

[多选题]中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）

正确答案 ：ABCD

电话询问

走访金融机构

书面询问

约见金融机构高级管理人员谈话

[多选题]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

正确答案 ：ABD

A、城市合作银行

B、城乡信用社

D、地方性商业银行

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

正确答案 ：ABCD

A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的

B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的

C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的

D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

正确答案 ：CD

C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险

D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

正确答案 ：ABC

A、反洗钱统计报表

B、反洗钱信息资料

C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容

[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

正确答案 ：ABCD

A、助长走私、毒品等严重犯罪

B、扰乱正常的社会经济秩序

C、破坏社会公平竞争

D、影响国家声誉

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