正确答案: A

正确

题目：美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。

解析：美国《1970年银行保密法》建立的是现金交易报告制度。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）

可疑线索移送制度

[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

[单选题]以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

[单选题]反洗钱行政处罚的对象是（）

构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织

[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

风险