正确答案: AB
A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构
题目:根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有。()
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学习资料的答案和解析:
[多选题]属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民银行结算账户管理办法》
[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、海关
B、税务
C、司法机关
[单选题]金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
D、20万元
[多选题]关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是()。
A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助
[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A、10日