正确答案: AB

A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构

题目:根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有。()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
  • A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《人民银行结算账户管理办法》


  • [多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
  • A、海关

    B、税务

    C、司法机关


  • [单选题]金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
  • D、20万元


  • [多选题]关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是()。
  • A、不允许有权机关查询后将原件带出

    B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章

    D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助


  • [单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
  • A、10日


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