[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

正确答案 ：ACD

A．现金汇款

C．现钞兑换

D．票据兑付

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

正确答案 ：BCD

将洗钱犯罪定为刑事犯罪

洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

正确答案 ：ABCD

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员

[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

正确答案 ：ABD

A、客户身份识别

B、客户身份资料

D、交易记录保存

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