正确答案: C

三个月

题目：商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D．其他不依法履行职责的行为。

[多选题]下列那些机构具有反洗钱义务()

政策性银行；

期货经纪公司；

信托投资公司；

[多选题]下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

由国务院反洗钱行政主管部门设立。

负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

[单选题]如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

金融机构内部调拨资金

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

违规检查、调查或采取临时冻结措施的

解析：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。

[单选题]对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

高级管理人员