正确答案: ABCD

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 D、其他法律、行政法规

题目：《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

受益人

[多选题]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A、性质

B、频率

C、流向

D、用途

[多选题]临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资